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第24章 國産的投資之神(第1頁)

銀行總行,監管辦公室的後台。

一陣紅光閃爍。

這是大額資金異常的風控指示燈!

一旦有所異動并閃爍不停,就代表某個私人用戶的賬戶資金量出現了反常情況。

一般來說,不大的數額,基本由各個地區分行、區域支行去監管處理。

極少能有驚動此處,直達總行的賬戶。

這燈一閃,也就代表着

這個個人賬戶的資金量現金流,已經達到了驚人的地步!

隻見,監管人員調出數據。

粗略一掃,發現一個此前幾億現金流的賬戶,就在剛剛突然入賬兩百億!

這極大的數額,短短時間内入賬,這才觸發了銀行内部的異常指示燈。

他一頓,随後面露驚慌。

“主管,快過來!”

“發生什麼事了?”

一位中年男子靠近,他是監管科室的主管,有話語權,也才能對這些異常賬戶進行相應指示。

“這個賬戶以往資金還算平穩,幾百萬到幾千萬,偶爾過億”

“前些日子哪怕達到了三億六千萬,也不算異常。”

說至這,操作人員頓了頓,擡手指向電腦顯示的一條數據,“但就在今天,賬戶收入兩百億三千六百八十八萬元!”

“是他以往資金量的接近百倍這其中會不會是?”

話沒說得太滿。

但隐喻的意思,哪怕不說明白,那主管也知曉。

洗錢、詐騙資金,都有可能!

否則,正常一個賬戶,哪怕偶爾收入一兩筆款項,總會維持在一個固定區間。

比如尋常人家,平日裡存款幾萬塊、支出幾萬塊。

偶爾一筆十幾萬,甚至幾十萬不會觸發異常。

可若是莫名有幾筆百萬級别的收入支出,那銀行内部就會調查看看,有沒有涉及财産來曆不明、洗錢詐騙等等。

而林帆這個賬戶,也是一樣。

以前生活滋潤,錢财不缺,賬戶内有個幾百萬很正常。

直到前些日子,林帆變賣家産股權,資金量也不過才提升到了三億六千萬。

雖然足夠驚人,但銀行方面隻要拉出以往的賬戶流水,知曉這個賬戶的價值,也能大概了解清楚,這個水平雖說超了點标,但還在正常範圍之内。

而現在呢?

足足兩百億幾千萬!

遠遠超出正常水準的二百倍!

這才被監控到了。

“查一查,二百億資金的來源。”

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