第121章追蹤資金流向最新章節，第1頁_追兇之火免費全文閱讀

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随着張洋地下賭場被查封，警方在後續調查中對賭場賬本和資金賬戶進行深入審查時，結果卻讓他們瞠目結舌。每年賬面上顯示的流水高達5億多元，然而，賬戶上竟有近4億資金不翼而飛，蹤迹全無。

刑浩然對此深感困惑。他眉頭緊鎖，心中充滿了疑惑，他深知，這起案件背後可能隐藏着更為錯綜複雜的犯罪網絡。為了盡快揭開真相，刑浩然立即召集了他的團隊，展開了更為細緻的調查。

“蕭律師，我希望你能協助我們警方一起調查此案。”刑浩然打來電話說道。

我知道這個案件非常複雜，也知道協助警方調查可能會帶來一定的風險。但是，作為一名律師，我也有責任為維護社會的公正和法治盡一份力。

“好的，刑隊，我願意協助你們調查此案。”我說道。

“太好了，蕭律師，謝謝你的支持。我會盡快安排人把相關資料送過來，你先了解一下情況。”刑浩然說道。

沒過多久，我就收到了警員小吳送來的資料。我仔細翻閱着這些資料，發現其中包含了賭場的賬本和資金賬戶等重要信息，需要進行深入的分析和梳理。我決定先從資金流向入手，看看能否找到一些線索。

接下來的幾天裡，我全身心地投入到資料的研究中。我發現這些資金的流動情況異常複雜，涉及多個賬戶和多個地區。其中一些資金被轉移到了一些身份不明的人手中，而這些人很可能與洗錢活動有關。

為了追查資金去向，我聯系了國内知名的金融犯罪調查專家高哲瀚，請求他協助調查。

高哲瀚今年38歲，畢業于國内某知名财經大學，主修金融和法律。畢業後，他入職一家國際知名的會計師事務所，專門從事金融犯罪調查和風險管理工作。在那裡，他積累了豐富的經驗和專業知識，逐漸成為業内知名專家。

在過去的十年裡，高哲瀚參與了多起重大金融犯罪案件的調查工作，包括洗錢、證券欺詐、内幕交易等。他的專業能力和敬業精神得到了廣泛認可和贊譽，曾多次獲得國内外獎項和榮譽。

工作之餘，高哲瀚還積極參與社會公益活動，關注金融犯罪對社會的危害，緻力于推動金融行業的健康發展。他經常在各種學術會議和研讨會上發表演講，分享自己的經驗和見解，并為金融監管部門提供專業建議和意見。

接到我的請求後，高哲瀚立即放下手頭的工作，帶領團隊投入到緊張的調查工作中。他運用最先進的數據分析和挖掘技術，對賭場的賬本和資金賬戶進行了全面梳理和分析。經過幾天的努力，他終于發現了一些重要線索。

高哲瀚通過深入調查發現，失蹤的資金被分散打入了三百多個賬戶，而這三百多個賬戶又将資金進一步轉移到了數千個賬戶中。然而，他推測資金轉移的層數可能遠不止三層，甚至可能達到幾十層之多。

為了驗證自己的推測，高哲瀚和他的團隊開始對這些賬戶進行逐一排查。他們發現，這些賬戶的開戶信息都非常複雜，涉及到多個國家和地區，而且很多賬戶的開戶人都是虛假身份。

在排查過程中，高哲瀚還發現了一些異常情況。有些賬戶在短時間内頻繁地進行資金轉移，而且每次轉移的金額都非常大。有些賬戶則在收到資金後，立即将其提現或轉移到其他賬戶中，不留任何痕迹。

高哲瀚意識到，這些異常情況可能是犯罪分子為了掩蓋資金流向而故意制造的。為了找出真正的資金流向，他決定采用更加先進的技術手段進行分析。

經過幾天的努力，高哲瀚終于找到了關鍵線索。他發現，有一些賬戶的資金流向與一家名叫“布拉克”的境外金融機構有關。這家布拉克金融機構在多個國家和地區都設有分支機構，而且業務範圍非常廣泛。

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